武汉警方依托“资金快打”机制严打涉诈犯罪

12月11日11时许，武汉市江汉区唐家墩某酒店，锁定谭某、赵某两名跑分洗钱团伙主要成员行踪的江汉刑警，果断冲进一个房间将其抓获。

今年以来，武汉警方坚持“研判不过时、行动不过夜”标准，依托“资金快打”机制，严厉打击本地涉银行卡犯罪。截至12月20日，武汉本地涉诈银行账户数量同比下降51％。

主动发现

“有个客户在我行办理业务，其资金流水异常，请立即安排民警过来核查。”11月20日上午，新洲区反电诈中心民警接到辖区某银行电话后，立即赶到现场。

原来，2天前，该银行工作人员排查发现，该行一银行账户近期多次向不同人员转款，转入转出金额基本持平，资金流水明显异常，有为电诈团伙跑分洗钱嫌疑。

就在银行深入排查过程中，11月20日上午，该账户户主李某前往银行办理业务。银行工作人员立即联系民警前往调查。经审查，李某交代了非法出借银行卡替他人转账、取款获利400元的违法事实，民警依法对其进行处罚。

“强化警银协作，充分发挥银行资源优势，强化异常资金交易风险管控，及时发现案件线索，推送公安机关处置。”今年9月，武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室联合银行管理部门，在全市各银行启动“资金管控安全银行”评比评定活动，以应对跑分洗钱犯罪模式的新变化。

全市各银行强化异常取款行为的尽职调查工作，杜绝银行账户被用于非法掩饰、隐瞒、转移涉诈资金，其中发现的案件线索，及时推送公安机关调查处理。同时，公安机关侦查办案过程中发现的洗钱新手法，及时推送各银行，支撑完善异常资金交易风险管控模型。

快速行动

11月28日晚，深夜的天河机场候机厅恢复安静，出行乘客静静等待登机时刻。22时许，蔡甸区公安分局民警在机场公安民警配合下，径直来到两名候机乘客面前，出示证件后，将其带走审查。

当日19时40分许，武汉市反电诈中心研判上级推送“资金快打”线索发现，四川籍刘某于当日下午在我市蔡甸区取现，有转移涉诈资金嫌疑，而刘某已于半个小时前到达天河机场。

刘某要去哪里，能不能成功拦截？中心民警依托城市监控系统，还原刘某在汉活动轨迹，发现一雷姓男子极有可能是刘某同伙。

中心民警查阅机场航班信息，结合此类案件作案特点，认为存在成功拦截可能。

行动！21时许，蔡甸区公安分局民警出发赶往天河机场，对接机场公安民警确定刘某、雷某所在位置后，果断行动将两人控制。

“变‘追击战’为‘阻击战’，赶在犯罪嫌疑人逃离前将其抓获。”，针对跑分洗钱犯罪流窜作案特点，武汉警方将打击视线瞄向团伙幕后组织者、获利者，组建多警种联合研判团队，制定工作流程，快速锁定涉案人员，并在此基础上进行拓展分析，追查同案人员。

以快制快、以快打快，武汉警方建立“资金快打”扁平化指挥调度体系，反电诈中心研判结果第一时间推送属地分局，相关分局迅速组织警力展开行动，用最快速度清除本地窝点、团伙。

发动集群

8月25日19时许，江岸区公安分局接到“资金快打”线索，前一日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某金店POS机刷卡消费4.9万元，有涉诈嫌疑。民警迅速核查，于当日21时，在武昌火车站抓获准备潜逃的犯罪嫌疑人楼某。

根据楼某交代，办案民警连夜排查，锁定一个由苟某等人组成的跑分洗钱团伙。第二天中午1时许，经过3个多小时布控，民警在汉阳区琴台大道的一辆商务车上，一举抓获团伙5名成员。几天后，该团伙另外7名犯罪嫌疑人落网。

民警通过涉案账户关联调查和资金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。

此后的20多天里，武汉警方组织集中收网“攻坚战”，办案民警分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的24名嫌疑人。

“纵向打穿，横向扩线，全力阻断电诈洗钱犯罪链条。”武汉警方全面梳理已破洗钱犯罪案件特点，从资金流向、洗钱模式等方面，在全国范围串并案件，适时发起集群战役，延伸打击同类型犯罪团伙。

今年以来，武汉市依托“资金快打”机制，成功发起2次全国集群战役。（冯威 袁野）

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