涉案10亿元 武汉警方打掉一虚拟币洗钱团伙

11月16日晚，武汉市公安局武昌区分局执法办案中心灯火通明。办案民警顾不上长途奔袭的疲劳，正连续作战，审查刚从外省押解回汉的27名嫌疑人。此次，武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来，分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑，取得的又一重大战果。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。

一张银行卡背后的猫腻

“多少？您公司被骗35万！”

8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号，被骗过程。中心打击组组长王警官一边安排紧急止付被骗资金，一边向分局领导报告重要警情。当天，分局立即调度组织专班力量上案，从追击一级账户户主开始，落地调查。

当天傍晚6时许，就在一名中年男子悠闲地走进武昌火车站候车大厅，准备乘坐火车离汉时，几名民警突然上前，一把将其控制。

“你是李某吗？知道为我们为什么找你吗？”

面对质问，这名男子起初有点诧异，但没有过多狡辩，随即如实回答，“我把银行卡给人转账，违法了。没想到，你们这么快追来了。”

被带进执法办案管理中心的李某，很快交代，自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了赚快钱的想法，经朋友介绍知晓，当“卡农”不费力，来钱快，就是将自己的银行卡给别人转账用一用。8月3日，他接到“上线”指令，专程从浙江赶到咸宁，随身带上自己名下的3张银行卡。一到站，等在火车站的两个陌生年轻人开车将他接走了。此后两天，他将名下的银行卡和手机都交给了这两名陌生人进行网上转账，共计28万余元。

“冥冥之中，自有注定。”王警官笑着说道，“我们从被骗资金的流向展开追查，发现有一笔经李某银行卡流出，于是赶紧冻结。‘情指行’一体化中心、合成作战中心配合追踪发现，很巧合，李某当时还在武汉活动，买了当天下午6点左右的火车票准备离汉，还好我们动作快，晚一步他就跑了。”

一个网络群里藏匿的“罪恶”

“我加入过一个网络群，但是完成转账任务后就被人踢出来了。”面对警方的讯问，李某全部如实交待。

根据李某提供的线索，分局合成作战中心立即启动合成研判，追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱网上团伙，主犯向某（化名）及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示，主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张，关联案件300多起。

这些银行卡上资金流高达数万条，如何让每一条资金流与每一起案件一一对应，这是办案民警面对的一道很大的难题。

“从今天起，我们得住在单位，直到把这些数据都搞透为止。”接到王组长的指令，民警只提了一个要求要有宵夜保障，他们知道一场艰巨的战斗又要开始了。让数据落地成为证据，才能真正指向犯罪嫌疑人，将其绳之以法。中心迅速成立7人数据分析专班，24小时接续工作。面对海量数据，他们争分夺秒，不敢懈怠，每天从早上8点忙到凌晨一两点，困得眼皮打架就喝咖啡提神，坐久了腰背酸痛就站起来接着干。

鏖战7天后，他们终于迎来了胜利的曙光，向某等人的犯罪“痕迹”全部显现。

虽远必追千里收网

经过三个月的侦查取证，探明向某跑分洗钱团伙的主要成员落脚地点之后，本月，武昌警方成立抓捕专班，7个抓捕小组同步出击，分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，对该团伙组织集中收网，一举将向某等27人收入网中。

经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。

目前，案件正在进一步办理之中。（董兴龙、孙逊）

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